DESDE EL 2014 AL 20 DE JUNIO DE 2019, EL SAT HA DETECTADO 8,204 EMPRESAS FANTASMA.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) al 20 de junio de 2019, ha detectado 8,204 Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS), es decir aquellas empresas que venden facturas para ser deducidas por otras empresas con operaciones reales (EDOS), mismas que han emitido un total de 8 millones de facturas falsas que amparan operaciones simuladas por 1.6 billones de pesos y cuya presuntiva de evasión fiscal asciende a 354 mil millones de pesos, informó la titular de dicha dependencia, la Dra. Margarita Ríos-Farjat.

Durante conferencia de prensa, la Doctora señaló también que el 61% de EFOS corresponde a Sociedades Anónimas, cuyos accionistas no responden con su patrimonio personal de las deudas de la sociedad, sino únicamente hasta la cantidad máxima del monto aportado.

La titular del SAT, informó que fue llevado a cabo por la institución un operativo mediante una muestra de 150 EFOS a nivel nacional cuyas variables fueron las empresas de nueva creación, incremento exponencial en la facturación, así como incongruencias entre lo facturado y lo declarado. De este análisis pudieron determinarse diversas redes de facturación y los patrones respecto a la manera de operar por este tipo de personas y sociedades.

Derivado de dicho operativo se integraron los expedientes respectivos para ser remitidos a la UIF así como a notarios públicos y directores generales de registros públicos, con la finalidad de llevar a cabo un cruce detallado de la información, integrar expedientes penales para ser entregados a la Procuraduría Fiscal de la Federación y/o a la Fiscalía General de la República, y continuar diseñando los modos de operar de las empresas “factureras”.

Finalmente, la Dra. Ríos-Farjat instó a los contribuyentes que “por error” hayan deducido facturas falsas, para que lleven a cabo la autocorrección.